Gdańsk, dnia 03 kwietnia 2024 r.
Zawiadomienie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEA SA
Zarząd Protea SA z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001054495, informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEA SA na dzień 26.04.2024 r. na godzinę 10:00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEA SA odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Diana Lipińska Notariusz Emilia Borek Notariusz Spółka Cywilna ulica Polanki 136/2 (parter, wejście główne do budynku) 80-322 Gdańsk-Oliwa.
Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEA SA:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 statutu PROTEA Spółka Akcyjna tj. uchwały upoważniającej Zarząd PROTEA Spółka Akcyjna do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającej między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę, jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.